Matrice des anomalies
Constat, montant, acteur, date, pièce source, limite et question juridique.
Fraud investigation
Préparer la matière financière lorsqu'une fraude est alléguée.
Dans un dossier de fraude présumée, l'urgence n'est pas d'affirmer. Elle est de relier les faits financiers aux pièces : paiements, comptes, factures, bénéficiaires, dates, validations et anomalies.
Analyse probatoire
Transformer des soupçons en points vérifiables.
L'intervention prépare une base factuelle pour l'avocat : ce qui est établi, ce qui est incohérent, ce qui manque et ce qui doit être qualifié juridiquement.
Paiements suspectsRapprochement virements, factures, bons de commande, bénéficiaires, comptes et justificatifs.
Schémas de fluxLecture des mouvements entre personnes, sociétés, comptes, fournisseurs ou intermédiaires.
Anomalies documentairesDoublons, pièces absentes, incohérences de dates, montants fractionnés, versions multiples ou validations atypiques.
ChronologieÉvénements, décisions, paiements, échanges, alertes internes et ruptures de séquence.
Livrables
Une matrice de preuve pour décider de la suite.
Le cabinet obtient une matière exploitable pour plainte, défense, demande de pièces, expertise, transaction ou analyse interne.
Carte des flux
Origine, destination, compte, bénéficiaire, justification et séquence financière.
Dossier de pièces
Classement des factures, relevés, contrats, échanges, tableaux et exports utiles.
Questions pour l'avocat
Points à qualifier : intention, responsabilité, préjudice, recouvrement ou stratégie procédurale.
Un soupçon financier doit devenir une lecture de preuve.
Voir aussi : forensic accounting dispute et analyse de flux bancaires.
Organiser un premier échange